Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Moses Exchange điều hành một “kế hoạch hàng hóa tài sản kỹ thuật số lừa đảo”, bao gồm cả việc báo cáo sai số lượng tài sản mà họ sở hữu và hồ sơ lợi nhuận của nó. CFTC cho biết người sáng lập của khảm, Sean Michael, đã mô tả sai về khả năng của họ như một nền tảng giao dịch tiền điện tử quản lý tài sản hàng chục triệu đô la đồng thời cung cấp thuật toán với tỷ suất lợi nhuận lên tới 60% mỗi tháng. Nền tảng này và Michael cũng tuyên bố rằng họ có “quan hệ đối tác” với BitMEX và Binance, đây là những tuyên bố sai sự thật.