Những gã khổng lồ của Web3 cuối cùng đã bắt đầu chính thức "loại bỏ tham nhũng".

Sáng nay, Binance thông báo rằng nhân viên của công ty đã sử dụng chức vụ cũ để thực hiện giao dịch nội gián và kiếm lời. Những người liên quan đã bị đình chỉ công tác và thậm chí có thể phải đối mặt với truy tố trước pháp luật. Việc Binance bị phanh phui tham nhũng nội bộ không phải là chuyện mới, nhưng đây là lần đầu tiên Binance tiết lộ thông tin chi tiết về các giao dịch nội bộ để "loại bỏ tham nhũng".

Sau khi Binance đi đầu trong việc trừng phạt nhân viên giao dịch nội gián, các sàn giao dịch như Huobi cũng cho biết họ sẽ làm theo. Nhưng so với "chống tham nhũng" bình thường của những gã khổng lồ Web2, hành trình "chống tham nhũng" của những gã khổng lồ Web3 mới chỉ bắt đầu.

Tiết lộ thông tin chi tiết về giao dịch nội gián, liệu chiến dịch “chống tham nhũng” của giới tiền điện tử đã chính thức bắt đầu?

Theo thông báo của Binance, nỗ lực chống tham nhũng này xuất phát từ một báo cáo cách đây hai ngày.

Nhân viên liên quan đến vụ việc này đến từ nhóm Binance Wallet mới nổi gần đây. Ông đã từng làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh tại BNB Chain. Anh ta đã sử dụng thông tin thu thập được từ vị trí trước đó để mua trước token của một dự án nào đó, sau đó nhanh chóng bán chúng sau khi dự án được công bố, thu về rất nhiều lợi nhuận.

Để ứng phó với sự việc này, Binance đã đình chỉ nhân viên đó và thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm theo luật pháp. Bốn người tố giác đã báo cáo vụ việc cũng được thưởng 100.000 đô la. Binance cũng cung cấp kênh báo cáo chính thức cho cộng đồng.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch nội gián của nhân viên Binance có thể đã bị nhiều người dùng Twitter vạch trần từ lâu trước khi nhận được báo cáo chính thức.

@pycharts và @BroLeonAus đều chia sẻ bằng chứng trên chuỗi, chỉ ra rằng Binance Wallet BD và nhân viên tăng trưởng Freddie Ng đã tham gia vào giao dịch nội gián của $UUU.

@BroLeonAus cũng đã phân loại các hành vi phạm tội cụ thể. Ông cho biết Freddie Ng đáng lẽ phải biết trước rằng $UUU sẽ kéo giá lên và đã sử dụng địa chỉ nhỏ của mình để chi 10 BNB để mua $UUU trị giá 31,2W đô la sau khi nó mở cửa ở mức giá thấp. Sau đó, anh ta chuyển toàn bộ số tiền đó vào ví wash và bán với giá cao thông qua ví Bitget. Lợi nhuận đầu tiên là 181,4 $BNB, trị giá 110.000 đô la.

Ngoài ra, Freddie Ng còn phân phối số $UUU còn lại cho 8 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ nhận được hàng chục nghìn đô la. Lý do nhân viên này bị cộng đồng người dùng phát hiện là do anh ta đã sử dụng ví có tên freddieng.bn, được sử dụng 121 ngày trước, để mua giao dịch nội gián.

Không phải là chuyện mới khi nhân viên của các sàn giao dịch như Binance bị phát hiện lợi dụng chức vụ để giao dịch nội gián. Mỗi khi có sự giám sát và báo cáo từ cộng đồng, Binance buộc phải tăng cường nỗ lực chống tham nhũng.

Vào tháng 2 năm ngoái, RON đã giảm mạnh sau khi được niêm yết trên Binance, khiến mọi người đặt câu hỏi về giao dịch nội gián. Mặc dù sau đó Binance đã phản hồi rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng họ cũng nhân cơ hội này để chính thức tuyên bố rằng họ sẽ chú ý đến vấn đề tham nhũng.

Binance đề cập đến ba biện pháp chống tham nhũng cụ thể: tăng cường quản lý nhóm niêm yết tiền điện tử và cô lập phòng cháy; hủy bỏ việc niêm yết các dự án có thông tin bị rò rỉ về danh sách tiền điện tử; và trao thưởng cho người tố giác để khuyến khích sự giám sát của công chúng.

Vào đầu năm nay, một tác giả khác có tên Qwertyuiopasdfghj trên Medium đã công bố một bức thư khiếu nại ngỏ, trực tiếp chỉ ra rằng Binance Labs (hiện đổi tên thành YZi Labs) bị nghi ngờ có "tham nhũng nội bộ" nghiêm trọng. Thư khiếu nại đề cập rằng một số giám đốc điều hành cấp cao của Binance Labs đã thông đồng với các dự án được đầu tư để chuyển giao lợi ích.

Mặc dù Binance không tiến hành điều tra công khai và công bố kết quả báo cáo này, nhưng sau khi Binance Labs đổi tên thành Yzi Labs, họ đã đề cập:

Thông tin nhân viên của Labs là công khai. Bạn được phép cung cấp bằng chứng và báo cáo trực tiếp cho Changpeng Zhao và He Yi.

Đầu năm nay, He Yi cũng nhắc đến trên Space rằng Binance đã tiến hành hơn 120 cuộc kiểm toán nội bộ trong hai năm qua, sa thải hơn 60 nhân viên vi phạm quy định và thu hồi được hơn 30 triệu đô la Mỹ tiền thu lợi bất hợp pháp.

Thông tin nhân viên của Labs là công khai. Bạn được phép cung cấp bằng chứng và báo cáo trực tiếp cho Changpeng Zhao và He Yi.

Đầu năm nay, He Yi cũng nhắc đến trên Space rằng Binance đã tiến hành hơn 120 cuộc kiểm toán nội bộ trong hai năm qua, sa thải hơn 60 nhân viên vi phạm quy định và thu hồi hơn 30 triệu đô la Mỹ tiền thu lợi bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Binance chưa bao giờ tiết lộ thông tin chi tiết về tình trạng tham nhũng trong quá khứ. Việc tiết lộ thông tin chi tiết về giao dịch nội gián gần đây của nhân viên nhóm Binance Wallet có thể là tín hiệu cho thấy Binance đang xóa bỏ nạn tham nhũng. Khi hiệu ứng giàu có không còn nữa và áp lực tuân thủ tăng cao, việc công khai chống tham nhũng có thể là một trong những cách tốt nhất để các sàn giao dịch hàng đầu như Binance giành được lòng tin của cộng đồng.

Những gã khổng lồ của Web2 đã “loại trừ tham nhũng” trong hơn mười năm. Chúng ta có thể học được gì từ họ?

Tham nhũng luôn là căn bệnh khó diệt trừ ở các công ty lớn. Nhưng so với các công ty Web3 lớn, hơn mười năm sau khi những gã khổng lồ Web2 truyền thống phát động các chiến dịch chống tham nhũng, về cơ bản họ đã trở nên bình thường.

Kể từ khi Alibaba thành lập "Phòng Chính trực và Tuân thủ" của Tập đoàn vào năm 2012 và bắt đầu thúc đẩy công tác chống tham nhũng nội bộ, nhiều gã khổng lồ Internet khác cũng đã làm theo và bắt đầu công tác chống tham nhũng chính thức. Các gã khổng lồ Internet có một số phương pháp chung để loại bỏ tham nhũng:

Về mặt giám sát, ví dụ, một bộ phận điều tra chống tham nhũng đặc biệt được thành lập, một cơ chế báo cáo nội bộ được thiết lập và hầu hết trong số họ sẽ xuất bản các bản tin chống gian lận một cách thường xuyên.

JD.com đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm để thưởng cho những người báo cáo hành vi vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức. ByteDance gần đây đã công bố báo cáo kết quả gian lận của công ty năm 2024, trong đó nêu chi tiết số lượng nhân viên bị sa thải và chuyển giao cho cơ quan tư pháp xử lý; phân tích các loại vi phạm và các lĩnh vực chính liên quan, chẳng hạn như tham nhũng tập trung trong mua sắm, kiếm tiền từ sức mạnh công nghệ và tham ô, cũng như giao dịch chợ đen thông tin.

Các công ty Internet cũng sẽ triển khai các hành động chung và hệ thống danh sách đen. Ví dụ, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com và nhiều công ty khác đã cùng nhau ra mắt Liên minh Sunshine Integrity, với gần 800 công ty tham gia tải lên và chia sẻ danh sách những nhân viên không trung thực.

Ngoài ra, các công ty Internet sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để giám sát và phân tích các hoạt động nội bộ theo thời gian thực, đồng thời phát hiện và xử lý gian lận kịp thời. Ví dụ, ByteDance đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chuyên dụng mà nhân viên giám sát có thể truy xuất dữ liệu. Hệ thống cũng sẽ tự động xác định rủi ro và chuyển chúng đến các nhà quản lý doanh nghiệp.

Ngoài việc giám sát, các công ty Internet còn tiến hành đào tạo nội bộ để nâng cao nhận thức tuân thủ của nhân viên.

So với lĩnh vực Web2, các sàn giao dịch Web3 do Binance dẫn đầu liên quan đến các giao dịch tài chính, khiến nhân viên nội bộ dễ có động lực và phương tiện tham gia vào hành vi tham nhũng. Những gã khổng lồ Web3 thực sự cần phải đi đầu trong việc chuẩn hóa và hệ thống hóa "chống tham nhũng".