Ngày 26/10, Tòa án nhân dân đã công bố bài viết “Nhận dạng hình sự về hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo”, trong đó chỉ ra rằng, hỗ trợ thanh toán, thanh toán tiền ảo là hành vi sử dụng tiền ảo để hỗ trợ chuyển nhượng tài sản cho người khác nhằm thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông. . Khi xác định tội phạm thanh toán và hành vi thanh toán tiền ảo, chúng ta nên nắm bắt các đặc điểm của tiền thu được từ tội phạm, ranh giới giữa gian lận viễn thông ngược dòng và việc che đậy, che giấu tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được sau đó, cũng như thời gian và nội dung của hành vi phạm tội. Nhận thức chủ quan, âm mưu của người giúp đỡ... Ảnh hưởng đến việc nhận diện tội phạm, từ đó phân biệt được các tội phạm dễ nhầm lẫn.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra cảnh báo vào thứ Sáu rằng Hamas dựa vào “các hoạt động gây quỹ liên quan đến tiền ảo và các tổ chức từ thiện hư cấu để huy động tiền tệ fiat và tiền ảo”. càng sớm càng tốt các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Mas.

Luật sư Liu Honglin của Công ty Luật Mankiw Thượng Hải gần đây đã nói về những điều không nên làm trong hoạt động kinh doanh blockchain của Trung Quốc từ góc độ tuân thủ pháp luật trong một cuộc phỏng vấn. Đầu tiên là gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa tiền ảo, bao gồm gây quỹ bằng tiền ảo hoặc gây quỹ bằng tiền hợp pháp truyền thống, đây là những gì chúng ta gọi là cấm ICO. Điều thứ hai không thể làm được ở Trung Quốc là kinh doanh trao đổi tiền ảo, bao gồm hai cách: một là bạn không thể bắt đầu kinh doanh trao đổi tiền ảo ở Trung Quốc, và thứ hai là ngay cả khi công ty đã đăng ký hoặc các thành viên trong nhóm đang ở nước ngoài, việc kinh doanh trao đổi tiền ảo không thể được thực hiện đối với công dân Trung Quốc. Lằn ranh đỏ thứ ba để bắt đầu kinh doanh blockchain ở Trung Quốc là khai thác tiền ảo. “Carbon kép” là chiến lược quốc gia của Trung Quốc và dựa trên những cân nhắc về bảo vệ môi trường. Từ góc độ pháp lý, vấn đề này có thể bị nghi ngờ là bất hợp pháp, một tình huống tương đối chắc chắn là việc khai thác tiền ảo không được các cơ quan quản lý ở Trung Quốc đại lục hoan nghênh.

Tòa án Công nghệ cao Nam Xương đã ra phán quyết về vụ án trong đó nguyên đơn Xiao Ming (bút danh) cho rằng vào tháng 4 năm 2021, bị đơn Xiaogang (bút danh) đã vay tiền anh ta với lý do đầu cơ xu USDT và hứa sẽ trả nguyên đơn trong vòng 2021. sáu tháng, cho vay. Sau đó, Xiao Ming đã đổi hơn 550.000 nhân dân tệ thành hơn 80.000 USDT để cho Xiaogang vay. Tuy nhiên, sau thời gian thỏa thuận, Xiaogang không trả được khoản vay như thỏa thuận nên Xiaoming đã đâm đơn kiện ra tòa. Sau khi xét xử, tòa án này cho rằng nguyên đơn Xiao Ming trong vụ án này đã không chứng minh được USDT liên quan trong vụ án này là loại tiền tệ được phát hành công khai theo quy định của pháp luật nên không được bồi thường về mặt pháp lý. Việc kiện tụng phát sinh không thuộc phạm vi tố tụng dân sự được Tòa án nhân dân chấp nhận. Phán quyết sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hiểu Minh. Hiểu Minh không hài lòng nên kháng cáo lên tòa án cấp hai. Cuối cùng, cấp sơ thẩm ra phán quyết bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch bắt giữ kéo dài hai ngày với mật danh "Yuyue" vào thứ Hai để trấn áp một tổ chức lừa đảo lừa đảo xuyên biên giới. Trong quá trình truy quét, cảnh sát đã bắt giữ 10 người đàn ông và 4 phụ nữ, trong đó có những thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm ở Hong Kong, vì tội "âm mưu lừa đảo" và "xử lý hàng ăn trộm". Những người bị bắt bao gồm 10 nam và 4 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 33, với số tiền thiệt hại khoảng 1,02 triệu đô la Hồng Kông. Kẻ chủ mưu chủ yếu đến từ Campuchia, sau khi xây dựng các trang web lừa đảo giả mạo, chúng gửi tin nhắn, email dưới hình thức lưới đánh cá để lừa đảo thẻ tín dụng và thông tin cá nhân của nạn nhân, sau khi các thành viên cấp trung trừ đi 35% số tiền bị đánh cắp. tiền, sau đó chúng dùng 50% còn lại để ảo. Hình thức tiền tệ được trả lại cấp trên của nhóm website lừa đảo Campuchia. Nhóm lừa đảo lừa đảo xuyên biên giới mà cảnh sát triệt phá lần này được chia thành 4 cơ cấu, số tiền đánh cắp được quy thành tiền mặt, hàng hóa và tiền ảo, từ đó rửa tiền đen và trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Những người liên quan phụ trách Viện kiểm sát số 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc và Cục điều tra hình sự Bộ Công an mới đây đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phối hợp giám sát đợt thứ ba vụ lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới. trên cả nước đã lồng ghép chặt chẽ chức năng xử lý vụ án tư pháp để phát huy vai trò giám sát, phối hợp điều tra, hợp tác với vai trò cơ chế, can thiệp trước các vụ án lớn, khó, phối hợp với cơ quan công an tăng cường nghiên cứu vụ việc và tham vấn công việc. Kể từ năm 2022, hơn 150.000 người đã bị truy tố vì sử dụng “nền tảng đo điểm chuẩn”, tiền ảo, v.v. để thực hiện hành vi “rửa tiền” và các tội phạm khác.

Theo tài khoản công khai Captain Binzhou, Cục Công an thành phố Zouping đã phá thành công một vụ trộm tiền ảo liên quan đến hơn 300.000 nhân dân tệ. Nạn nhân là ông Kong đã trình báo cảnh sát rằng các loại tiền ảo (bao gồm USDT, ETH và BNB) được lưu trữ trong ví BitKeep đột nhiên biến mất. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện bạn của ông Kong là Shang Mouqiang bị tình nghi phạm tội lớn. Shang sau đó được xác định là nghi phạm và bị bắt, đồng thời tất cả tiền ảo của Mr. Kong đã được phục hồi thành công. Cảnh sát nhắc nhở rằng tài sản ảo như tiền ảo, tiền xu trò chơi và thiết bị trò chơi cũng được pháp luật bảo vệ và các hành vi tội phạm như trộm cắp và lừa đảo đối với tài sản ảo đó vẫn sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Một công chức đã nghỉ hưu 60 tuổi ở Singapore đã bị một nhóm lừa đảo lừa đảo dưới danh nghĩa đầu tư vào tiền ảo. Trợ lý Giám đốc Cảnh sát Brickfields Ami Hicham đưa ra tuyên bố cho biết, công chức đã nghỉ hưu gần đây nhận được một tin nhắn trên WhatsApp tự xưng là đại lý đầu tư của Singapore, sau khi bên kia giới thiệu dự án đầu tư vào tiền ảo, anh ta đã bị lừa đăng ký và bị lừa. đầu tư vào một trang web Cảnh sát hiện đang điều tra vụ án theo Mục 420 (lừa đảo) của Bộ luật Hình sự và kêu gọi người dân hãy cẩn thận, không để bị lừa bởi những kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao.

Nhằm hạn chế hơn nữa tình trạng tội phạm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới thường xuyên xảy ra và cắt đứt dây chuyền tội phạm trong nước thông đồng với các nhóm lừa đảo ở nước ngoài ở mức độ lớn nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an mới đây đã cùng nhau giám sát việc xử lý. của đợt 3 gồm 8 vụ trong 2 đợt Phê duyệt 5 vụ lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới cực lớn. Kể từ năm 2022, các cơ quan kiểm sát trên cả nước đã truy tố hơn 50.000 người về tội lừa đảo viễn thông và mạng, truy tố hơn 220.000 người vì cung cấp thông tin cá nhân, hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy giao thông và hỗ trợ khác cho những kẻ lừa đảo ở mặt trước và truy tố từ mặt sau. người sử dụng "nền tảng benchmark", hơn 150.000 người phạm các tội như "rửa tiền" bằng tiền ảo; hơn 30.000 người bị truy tố vì vượt biên trái phép (biên giới), tổ chức cho người khác vượt biên trái phép và đã phạm tội hơn 3.300 người và vận chuyển những người khác vượt biên trái phép (biên giới), hơn 6.800 người đã phạm tội và đã có nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người liên quan đến lừa đảo ra nước ngoài.

Nhiều khu vực ở Tứ Xuyên tiếp tục tiến hành điều tra, chấn chỉnh hoạt động “khai thác” tiền ảo để ngăn chặn nạn “khai thác” tái diễn. Tin tức gần đây từ trang web chính thức của Cục Công tác Tài chính tỉnh Lương Sơn cho biết vào đầu tháng 8, cơ quan này đã giám sát và kiểm tra công tác điều tra và cải chính “khai thác” của các nhà máy thủy điện, tiến hành kiểm tra lại các dự án “khai thác” tiền ảo đã có được xác nhận là đã ngừng hoạt động và giám sát việc thực hiện của các thị trấn, làng mạc nơi có trạm thủy điện. Hệ thống trách nhiệm chấn chỉnh các hoạt động “khai thác” tiền ảo. Cục Cải cách và Phát triển Quận Shimian cho biết họ đã dọn dẹp và chấn chỉnh 48 dự án kể từ năm 2021. Tổng cộng có 42 công ty và cá nhân liên quan đến hoạt động “khai thác” tiền ảo đã được xác định trong quận và hơn 126.000 máy khai thác đã được tìm thấy. Hiện tại, tất cả 191 trạm thủy điện nhỏ trong quận đã hoàn thành việc dọn dẹp thiết bị "khai thác" tiền ảo.