Gần đây, Tòa án Zhuanghe của Tòa án nhân dân thành phố Zhuanghe, tỉnh Liêu Ninh đã xét xử một vụ tranh chấp hợp đồng quản lý tài chính ủy thác tư nhân liên quan đến các giao dịch liên quan đến tiền ảo. Nguyên đơn Wang Ping (bút danh) và bị đơn Zhao Bin (bút danh) đã tương tác với nhau trong hoạt động kinh doanh trao đổi tiền ảo. Vào năm 2022, nguyên đơn đã gửi hơn 4 triệu nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng của bị đơn thông qua chuyển khoản trên điện thoại di động dựa trên sự tin tưởng của nguyên đơn đối với bị đơn và giao cho bị đơn để quản lý tài chính cụ thể nhằm kiếm tiền và đồng ý về các chia sẻ lợi nhuận của các giao dịch liên quan. Trong số đó, bị cáo đã đầu tư khoảng 2 triệu nhân dân tệ vào các giao dịch tiền ảo, phần lớn số tiền đầu tư được dùng để mua Tether (tức là USDT), tuy nhiên, lần đầu tư sau đó không thành công và số tiền thua lỗ rất lớn. Hai bên tranh chấp về số tiền thua lỗ, Sau đó, nguyên đơn khởi kiện lên tòa án vào năm 2023, yêu cầu bị đơn trả lại hơn 4 triệu nhân dân tệ trong quỹ quản lý tài chính mà nguyên đơn ủy thác. <br>Sau khi xét xử vụ án, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn Wang Ping liên quan đến phần đầu tư Tether theo quy định của pháp luật. Các bên không hài lòng. Sau khi kháng cáo, tòa án cấp hai đã xét xử vụ án và cuối cùng giữ nguyên sơ thẩm phán quyết của tòa án về phần này. Sau khi xét xử, tòa án cho rằng do giao dịch tiền ảo vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục nên hợp đồng bị coi là không hợp lệ và không được pháp luật bảo vệ. Những vấn đề chi tiết sẽ không được giải quyết.Do đó, những tổn thất sau đó do chính Wang Ping gánh chịu, cuối cùng, tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết như trên, được tòa cấp sơ thẩm giữ nguyên.

Vào ngày 15 tháng 11, theo báo cáo của Cảnh sát Internet Nghi Xương, Sở cảnh sát Caoping thuộc Văn phòng Công an quận Định Thành đã nhận được cuộc gọi từ Zhu, một cư dân trong khu vực, vào ngày 26 tháng 9, nói rằng 12.500 tiền ảo được lưu trữ trong tài khoản trực tuyến của anh ta đã bị lấy cắp. bị đánh cắp, trị giá khoảng 90.000 nhân dân tệ. . Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát xử lý vụ án đã ngay lập tức mở cuộc điều tra, sau khi phân tích và phán đoán, cảnh sát phát hiện đồng nghiệp của nạn nhân là Tang Mousheng (21 tuổi, nam, đến từ thành phố Vĩnh Châu) bị tình nghi phạm tội lớn. Vào ngày 6 tháng 11, sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ thành công Tang Mousheng và thu hồi toàn bộ số tiền bị đánh cắp. Cảnh sát nhắc nhở: Tiền ảo, tiền trò chơi, thiết bị trò chơi và các tài sản ảo khác cũng được pháp luật bảo vệ và các hành vi phạm tội như trộm cắp, lừa đảo đối với tài sản ảo đó vẫn sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Các phóng viên của The Paper xác nhận từ nhiều nguồn rằng Chen Shaojie, người sáng lập và CEO của Douyu, một nền tảng phát trực tiếp được niêm yết trên Nasdaq, đã mất liên lạc. Về nguyên nhân mất liên lạc, trong ngành có tin đồn cho rằng việc Trần Thiếu Kiệt mất liên lạc có thể liên quan đến phòng phát sóng trực tiếp Douyu trước đó "Đội tử thần nông thôn Trường Sa". Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại chúng, "Đội tử thần vùng nông thôn Trường Sa" đã sử dụng các quy tắc xổ số khác nhau của Douyu để tiến hành các hoạt động cờ bạc bị nghi ngờ. Người dùng có thể tham gia rút tiền ảo trị giá 1.000 nhân dân tệ đến hàng chục nghìn nhân dân tệ bằng cách mua đạo cụ được chỉ định trong một khoảng thời gian. "Biệt đội tử thần vùng nông thôn Trường Sa" "Sau đó, đổi phần thưởng bằng cách mua số lượng tiền ảo tương đương thông qua các kênh của bên thứ ba như Alipay hoặc "Người bán ba lô". Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu phát sóng trực tiếp của bên thứ ba, doanh thu của "Đội tử thần nông thôn Trường Sa" vào năm 2020 lên tới 177 triệu nhân dân tệ và doanh thu trong một ngày lên tới 13,1767 triệu nhân dân tệ. cao nhất vào tháng 3, với doanh thu hàng tháng là 74,87 triệu nhân dân tệ và doanh thu hàng ngày khoảng 2,41 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, các quan chức của Douyu vẫn chưa phản hồi về vấn đề này, một người trong cuộc của Douyu cho biết hoạt động của công ty vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng.

Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Bitrace đã ban hành một tài liệu nêu rõ rằng một số người mua hàng hóa hoặc dịch vụ ảo sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ ảo đã mua cho các hoạt động mã hóa rủi ro và tiếp tục sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp làm phí mua hàng cho các khoản thanh toán thứ cấp, khiến người bán phải cạnh tranh với những Người mua thông thường khác. địa chỉ tiền điện tử đã bị nhiễm độc, tạo ra rủi ro tài chính trên diện rộng. Bài viết liệt kê ba loại rủi ro vốn thị trường ẩn danh, bao gồm mua số tốt để mở sòng bạc, tùy chỉnh địa chỉ số đuôi cụ thể để câu cá và mua dịch vụ robot Telegram để trao đổi tiền bất hợp pháp. Bitrace khuyến nghị người dùng cố gắng thực hiện các giao dịch trong môi trường tên thật mạnh mẽ. Nếu bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ ảo và trao đổi mã thông báo không cần kê đơn trong các thị trường trực tuyến ẩn danh, có thể: 1. Địa chỉ của bạn sẽ được liên kết vĩnh viễn với một địa chỉ có rủi ro vốn cao. Kết quả là lý lịch của bạn trên chuỗi sẽ bị hư hỏng; . Tài khoản nền tảng giao dịch tập trung được liên kết với địa chỉ của bạn có thể bị nền tảng đánh giá là có rủi ro cao và phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát rủi ro ở cấp độ cao hơn.

Tài khoản chính thức của Viện kiểm sát nhân dân quận Luohu, thành phố Thâm Quyến thông báo rằng do số lượng nạn nhân quá lớn nên "Thông báo về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân trong vụ án nghi phạm lừa đảo gây quỹ của Hu Rong" đã được đưa ra. rằng vụ án lừa đảo gây quỹ của nghi phạm Hu Rong đã được Cục Công an thành phố Thâm Quyến xử lý, Chi nhánh Luohu của Cục đã chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Luohu, thành phố Thâm Quyến để xem xét và truy tố. Cơ quan điều tra xác định rằng băng nhóm tội phạm đã quảng bá cho nạn nhân dự án tiền ảo blockchain do Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Hồng Kông triển khai, mang lại lợi nhuận cao và dụ dỗ người tham gia tiếp tục đầu tư. biểu đồ phân cấp báo cáo, Hu Rong Hãng phim đã nhận được tổng cộng 85.834.460,63 nhân dân tệ, trả 24.294.316,93 nhân dân tệ và nhận được thu nhập ròng 61.540.143,70 nhân dân tệ từ các nhà đầu tư.

Theo tin tức ngày 2/11, Tòa án Tongliang ở Tongliang, Trùng Khánh đã kết luận vụ án giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài vào ngày 24/10. Số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Được biết, bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu USDT được chuyển đổi từ số tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, sau đó bán nó trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến. Bằng cách viện các lý do như rút quỹ dự án và tiền lương của công nhân nhập cư, họ tổ chức cho các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác rồi giao tiền cho những người được chỉ định. số tiền được giao Nó dao động từ hàng chục triệu đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ. Sau khi xét xử, Tòa án Tongliang cho rằng bị cáo đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rút Nhân dân tệ và chuyển tiền, với tổng số tiền lên tới hơn 2,25 tỷ Nhân dân tệ. che giấu, che giấu tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. .

Threat Hunter tuyên bố trong "Dữ liệu lớn về ngành công nghiệp đen: Báo cáo nghiên cứu về ngành Internet đen tối và xám trong quý 3 năm 2023" rằng trong số các kênh tài nguyên rửa tiền trong quý 3 năm 2023, tỷ lệ lớn nhất là tài khoản nền tảng thanh toán của bên thứ ba , tiếp theo là các giao dịch tiền ảo. Tài khoản nền tảng, thẻ ngân hàng, tài khoản Nhân dân tệ kỹ thuật số. Ngành công nghiệp đen kết hợp nền tảng cho vay với tiền ảo và với sự trợ giúp của bên thứ ba, số tiền mà nền tảng cho vay cho vay sẽ được dùng để mua tiền ảo khó giám sát, sau đó tiền đen được dùng để trả nợ tiền và chuyển sang nền tảng cho vay để giảm rủi ro rửa tiền. Chuyển nó sang nền tảng cho vay. Trong các phương thức rửa tiền trước đây, có trường hợp nhà sản xuất da đen trực tiếp sử dụng tiền đen để mua số lượng lớn tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo, điều này khiến tài khoản tiền ảo của nhà sản xuất da đen dễ bị phát hiện và bị sàn giao dịch kiểm soát rủi ro. . Dựa trên phương thức “kết hợp nền tảng cho vay với tiền ảo”, ngành công nghiệp đen có thể chuyển hoạt động mua tiền ảo cho bên thứ ba, đồng thời do nguồn vốn mua tiền ảo của bên thứ ba là bình thường, nên nó có thể làm giảm đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các nền tảng giao dịch tiền ảo.

Vào ngày 1 tháng 11, theo Lianhe News Network, Lữ đoàn điều tra điện tử của Cục hình sự khu vực Đài Loan đã phát hiện một vụ lừa đảo phần mềm di động giả mạo Taishin Securities vào năm ngoái, truy tìm nguồn gốc số tiền bị đánh cắp của nạn nhân và phát hiện ra kẻ rửa tiền họ Qiu bị tình nghi. Tại các nước Đông Nam Á, các công tố viên đã bắt giữ Qiu khi anh ta trở về nước vào tháng 6 năm nay và đưa Qiu cùng 4 người khác liên quan đến vụ án về nước. Điện thoại di động của Qiu và những người khác tiết lộ rằng Qiu đã xử lý 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm ngoái. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy tổ chức lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định suất trong quá trình lừa dối, sau đó chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài hoặc các đại lý tiền tệ cá nhân để mua tiền ảo thông qua chuyển khoản tài khoản định suất nhiều lớp. một số người đã lấy được tiền ảo và bán nó thành tiền mặt để đạt được mục đích rửa tiền, trong khi Qiu thu 1% "tiền nước" làm lợi nhuận. Cảnh sát cũng bắt giữ các đồng phạm tên Liao, Chen và Huang, những người bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác, cảnh sát sẽ tiếp tục truy tìm nguồn gốc quỹ của nhà nước này (một băng nhóm tội phạm chuyên "rửa tiền" cho tội phạm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài) và hướng dòng chảy.

Chính phủ Nhật Bản quyết định phong tỏa tài sản của 9 nhân viên Hamas và một công ty kinh doanh tiền ảo tại cuộc họp nội các hôm nay. Các biện pháp trừng phạt nhằm cắt nguồn tài trợ cho Hamas, nhóm đã tiến hành chiến tranh chống lại Israel, sẽ có hiệu lực từ hôm nay. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản kiêm Chánh văn phòng Nội các Hiroshi Matsuno cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các mục tiêu trừng phạt từ góc độ chống tài trợ khủng bố.

Nhật báo Kinh tế đã ra bài viết nêu rõ, theo chủ trương cơ bản là “ổn định tổng thể, phối hợp tổng thể, chính sách mật, xử lý bom chính xác”, hàng loạt “động thái lớn” và “cú đấm nặng” thường xuyên được tung ra nhằm xử lý các rủi ro tồn đọng ở các lĩnh vực trọng yếu một cách có trật tự. Từ việc xử lý dứt điểm các nhóm doanh nghiệp và tổ chức tài chính rủi ro cao, ban hành quy định quản lý tài sản mới và các quy định hỗ trợ thực thi, chuyên khắc phục rủi ro tài chính Internet, chống đầu cơ giao dịch tiền ảo trong nước và duy trì sự vận hành thông suốt của thị trường bất động sản. , hỗ trợ, ngăn chặn và tháo gỡ các nền tảng tài chính địa phương Rủi ro nợ nần, cải thiện hệ thống đánh giá và giám sát của các ngân hàng và công ty bảo hiểm quan trọng trong hệ thống, v.v., cuộc chiến này đã đạt được những kết quả quan trọng theo từng giai đoạn. Gần đây, Hội đồng Nhà nước đã báo cáo về công tác tài chính lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, trong đó cho thấy các tổ chức tài chính nhìn chung ổn định, thị trường tài chính vận hành trơn tru, các chỉ số điều hành và điều hành của các tổ chức tài chính nằm trong phạm vi hợp lý.