Nhiều khu vực ở Tứ Xuyên tiếp tục tiến hành điều tra, chấn chỉnh hoạt động “khai thác” tiền ảo để ngăn chặn nạn “khai thác” tái diễn. Tin tức gần đây từ trang web chính thức của Cục Công tác Tài chính tỉnh Lương Sơn cho biết vào đầu tháng 8, cơ quan này đã giám sát và kiểm tra công tác điều tra và cải chính “khai thác” của các nhà máy thủy điện, tiến hành kiểm tra lại các dự án “khai thác” tiền ảo đã có được xác nhận là đã ngừng hoạt động và giám sát việc thực hiện của các thị trấn, làng mạc nơi có trạm thủy điện. Hệ thống trách nhiệm chấn chỉnh các hoạt động “khai thác” tiền ảo. Cục Cải cách và Phát triển Quận Shimian cho biết họ đã dọn dẹp và chấn chỉnh 48 dự án kể từ năm 2021. Tổng cộng có 42 công ty và cá nhân liên quan đến hoạt động “khai thác” tiền ảo đã được xác định trong quận và hơn 126.000 máy khai thác đã được tìm thấy. Hiện tại, tất cả 191 trạm thủy điện nhỏ trong quận đã hoàn thành việc dọn dẹp thiết bị "khai thác" tiền ảo.

Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp An Huy Hợp Phì đã xét xử một vụ án tranh chấp khoản vay. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, do có nhu cầu mua ô tô, Zhao đã vay tiền Zheng, Zheng chuyển 140.000 nhân dân tệ vào tài khoản do Zhao chỉ định qua ngân hàng, Zhao hứa sẽ trả khoản vay vào ngày 5 tháng 6 cùng năm. Sau khi hết thời hạn cho vay, Zhao liên tiếp trả cho Zheng 51.000 nhân dân tệ, 89.000 nhân dân tệ còn lại vẫn chưa được hoàn trả, Zheng đã kiện tòa án về việc này. Zhao lập luận rằng anh ta đã trả hết khoản vay còn lại cho Zheng thông qua USDT, v.v., và anh ta đã hoàn trả toàn bộ số tiền 140.000 nhân dân tệ mà Zheng đã cho vay và không có mối quan hệ cho vay nào giữa hai bên. Zheng Mou không chấp nhận điều này. Sau phiên tòa, tòa án nhận thấy hành động trả nợ bằng tiền ảo của Zhao không được pháp luật bảo vệ, lập luận của Zhao rằng anh đã trả xong khoản nợ liên quan đến vụ án bằng tiền ảo không được tòa chấp nhận.

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận vụ án tranh chấp hợp đồng liên quan đến việc “đào” tiền ảo. Sau phiên tòa, tòa án cho rằng các hoạt động "khai thác" như vậy tiêu tốn một lượng lớn năng lượng và khí thải carbon, không có lợi cho việc tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp, bảo tồn năng lượng và giảm phát thải của đất nước tôi, đồng thời không có lợi cho mục tiêu của đất nước tôi là đạt đỉnh carbon và tính trung hòa carbon, cũng như sản xuất tiền ảo, Nhiều rủi ro như rủi ro tài sản giả, rủi ro thất bại trong kinh doanh và rủi ro đầu cơ đầu tư phát sinh từ quá trình giao dịch là nổi bật, gây bất lợi cho lợi ích xã hội và công cộng. Các giao dịch theo hợp đồng liên quan đã vi phạm nguyên tắc phát triển xanh, gây tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng, không tuân thủ các quy định của pháp luật hành chính và yêu cầu pháp lý liên quan đến điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, hợp đồng liên quan sẽ vô hiệu.

Theo báo cáo, Mike Kondoudis, luật sư nhãn hiệu được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp phép, cho biết trên nền tảng xã hội rằng JP Morgan Chase đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới: CHASE TRAVEL, dự định thực hiện các giao dịch tài chính tiền ảo và du lịch. dịch vụ trung gian. chờ đợi.

Mới đây, Chi nhánh quận Youxian thuộc Sở Công an thành phố Miên Dương đã phá thành công vụ án lừa đảo và rửa tiền qua mạng viễn thông, đồng thời triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo và rửa tiền qua mạng viễn thông trong nước với gần 100 người do các ổ lừa đảo ở nước ngoài trực tiếp điều khiển. Các nghi phạm đã bị bắt và 3 tụ điểm bị phá hủy, hơn 80 điện thoại di động, 3 phương tiện, hơn 100 thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án đã bị thu giữ và hơn 30 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến vụ án đã được xác minh. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát xử lý vụ án đã phát hiện ra một băng nhóm tội phạm và phi pháp do Hu Mou, Liu Mou, v.v. cầm đầu, những kẻ trở về từ các ổ lừa đảo ở nước ngoài, chuyên rửa tiền ("rửa tiền" cho các quỹ lừa đảo viễn thông Internet) và kiếm lợi nhuận từ nó. Đội có “mối quan hệ hợp tác” chặt chẽ với các ổ lừa đảo nước ngoài. Hu Mou chịu trách nhiệm chính trong việc cập bến và tiếp nhận nghiệp vụ rửa tiền; Zhong Mou chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong “đoàn xe” thực hiện các nghiệp vụ như tuyển dụng, rút ​​tiền, trả nợ Kanon; Liu Mou chuyển tiền lừa đảo ra nước ngoài thương nhân bằng cách mua tiền ảo.

Tin tức ngày 21/8, theo An Huy Business Daily, người đàn ông Zheng Mou đã kiện Zhao Mou lên Tòa án huyện Feidong và yêu cầu anh ta trả lại số tiền còn nợ. Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp Hợp Phì đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc, tòa án cho rằng theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo", tiền ảo không có tư cách pháp lý như cũ. không có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân, không có tính chất đền bù và không được sử dụng làm tiền tệ lưu thông trên thị trường. Vì vậy, hành vi trả nợ bằng tiền ảo của Zhao không được pháp luật bảo vệ.Tòa án đã phán quyết Zhao trả lại khoản vay còn lại của Zheng là 89.000 nhân dân tệ. Zhao từ chối chấp nhận phán quyết sơ thẩm và kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Hợp Phì. tòa bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Một bài báo trên trang 12 của Nhật báo Kinh tế đã chỉ ra rằng tiền ảo có các đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, khả năng chuyển đổi toàn cầu và giao dịch thuận tiện. Nhiều chuyển đổi tiền giữa các nền tảng giao dịch khác nhau, trao đổi thường xuyên giữa tiền ảo và tiền pháp định, v.v., đã làm trầm trọng thêm khó khăn trong việc thu thập và thu thập bằng chứng. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.

Theo tin tức ngày 14 tháng 8, vào tháng 7 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát thứ tư thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tỉnh Chiết Giang và Cơ sở nghiên cứu tội phạm của Viện kiểm sát hình sự thuộc Viện kiểm sát tối cao (Trung tâm nghiên cứu tội phạm Đại học Bắc Kinh) đã tổ chức "Khắc phục gian lận mạng viễn thông Loot and Property Disposal" đã được tổ chức tại quận Dư Hàng, Hàng Châu. Các đại biểu tại cuộc họp đã thảo luận sâu về các chủ đề như "bản chất của tiền ảo và việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án", "việc áp dụng thủ tục tịch thu số lợi bất hợp pháp và phân chia trách nhiệm đồng phạm “. Gao Yandong, phó giáo sư Trường Luật Guanghua, Đại học Chiết Giang, cho biết trong những năm gần đây, tiền ảo đã trở thành công cụ "rửa tiền" chính của tội phạm gian lận mạng viễn thông. tiền ảo, làm thế nào để xác định giá trị của nó và làm thế nào để thực hiện việc xử lý tư pháp. Về bản chất pháp lý của tiền ảo, Wang Yutong thuộc Vụ Thị trường Tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chỉ ra rằng "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" làm rõ rằng tiền ảo không phải là hợp pháp , và các hoạt động kinh doanh có liên quan trong nước là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng không phải tiền ảo không được quy định là hàng lậu. Vì nó có thuộc tính gần như tài chính nên không thể phủ nhận rằng nó có thuộc tính tài sản.

Theo tin tức ngày 14/8, mới đây, Chi nhánh Xinghualing thuộc Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã chặt đứt một đường dây tội phạm cung cấp dịch vụ "rửa tiền" cho các băng nhóm tội phạm lừa đảo điện tử bằng hình thức mua bán thuốc lá và giao dịch bằng tiền ảo. , và bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 43 trường hợp lừa đảo qua đường dây với số tiền gần 84 triệu nhân dân tệ.

Ngày 10/8, đội bóng Hong Kong Orient Football hôm nay tổ chức họp báo thông báo đã nhận được khoản tài trợ "bảy con số" từ quỹ tiền ảo XDAG Foundation, số tiền cụ thể chưa được tiết lộ. XDAG sẽ đứng tên quảng cáo áo đấu và nền tảng truyền thông xã hội của nhóm.