Theo Mạng lưới Tòa án Trung Quốc, Tòa án nhân dân quận Huiji, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam mới đây đã kết luận một vụ lừa đảo “nhóm” mua bán tiền ảo. Bị cáo đã cấu kết với những kẻ lừa đảo viễn thông trực tuyến thông qua phần mềm mạng bị cấm để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. tiền được chuyển từ vụ lừa đảo trực tuyến. Sau khi rút tiền mặt, anh ta mua tiền ảo trực tuyến tại một đại lý tiền tệ bất hợp pháp để phòng ngừa rủi ro, sau đó chuyển tiền ảo cho những kẻ lừa đảo trực tuyến để hoàn tất việc rửa tiền của nạn nhân lừa đảo điện tử và lấy được 8 % lợi nhuận bất hợp pháp của số tiền rút tiền mặt Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng cộng 1,3 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp đã được chuyển cho những kẻ lừa đảo trực tuyến. Được biết, các bị cáo liên quan đã bị kết án ba năm mười tháng tù giam và bị phạt 40.000 RMB.

Tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp lý và Liêm chính Trung Quốc, các chuyên gia tham gia tin rằng các phương thức thanh toán mới như tiền ảo và thẻ quà tặng điện tử cung cấp các kênh và phương thức truyền tải lợi ích ẩn mới. Liao Tianhu, phó trưởng khoa Luật tại Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam, đã chỉ ra rằng luật và thông lệ chống tham nhũng của đất nước tôi cần phải ứng phó với thực tế hối lộ bằng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum. Để ngăn chặn và trấn áp một cách hiệu quả sự xuất hiện của các tội phạm như hối lộ lấy tiền ảo, chúng ta nên tăng cường trấn áp các ngân hàng ngầm và các nền tảng giao dịch tài trợ mã thông báo tham gia kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp, mã thông báo và tiền ảo, đồng thời tăng cường đàn áp các nền tảng liên quan.

Theo báo cáo của "Pháp lý hàng ngày", Cục Công an thành phố Hechi ở Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến tiền ảo thông qua một APP phát trực tiếp. Nghi phạm đã sử dụng một APP có tên Weiwei để xây dựng một nhóm và phát trực tiếp để giao hàng, và xây dựng mức độ phát triển để thu hút mọi người, Mô hình MLM với các khoản giảm giá khi đăng ký trực tuyến sẽ thúc đẩy các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối các đồng xu kích thước phần thưởng do nền tảng đặt ra. Đồng thời, nó liên tục được quảng bá trong quảng cáo dưới các biểu ngữ và nhãn hiệu thương mại điện tử, tiền ảo, các dự án thương hiệu quốc gia, v.v. Che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến. Vào giữa tháng 11 năm 2023, sau sự giám sát cẩn thận của cảnh sát, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người đã được chuyển đi xử lý. chứng cứ, tài liệu liên quan và vụ án đang được xét xử và chuyển giao.

Theo tin tức ngày 29 tháng 12, để nâng cao hơn nữa khả năng phát triển ngoại hối của các ngân hàng, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, đồng thời ngăn ngừa rủi ro dòng vốn xuyên biên giới, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã xây dựng theo đúng quy định. với "Quy định quản lý ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật và quy định có liên quan. "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chương 5, Giám sát và xử lý các giao dịch rủi ro ngoại hối, chỉ ra rằng các ngân hàng nên tiến hành giám sát và phân tích rủi ro giao dịch ngoại hối đối với các giao dịch của khách hàng, đồng thời tiến hành thẩm định, đánh giá trong quá trình và giám sát sau sự kiện đối với bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào liên quan đến sai phạm. thương mại, đầu tư và tài trợ sai trái, ngân hàng ngầm và giao dịch xuyên biên giới. Để biết thông tin về cờ bạc xuyên biên giới, giảm thuế xuất khẩu gian lận, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp với tiền ảo và các dòng vốn xuyên biên giới bị nghi ngờ bất hợp pháp và bất hợp pháp khác , kịp thời lập báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối và nộp cho Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

Luo Ming, nhà lập pháp của Ủy ban Tài chính Đài Loan, cho rằng chúng ta nên suy nghĩ kỹ về cách quản lý tiền ảo, để các công ty tử tế có quy định tuân theo, hỗ trợ ngành này phát triển, đồng thời tăng cơ hội việc làm cho giới trẻ. là thời điểm tốt để thúc đẩy Đài Loan trở thành "Trung tâm Blockchain châu Á". Vào tháng 3, Viện Hành chính đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan có thẩm quyền đối với các nền tảng tài sản ảo có tài sản đầu tư hoặc thanh toán tài chính. ". Hiện có 26 công ty tiền ảo. Hoàn thành tuyên bố tuân thủ phòng chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố "Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc (2023)". Báo cáo đề cập rằng chúng tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp và điều chỉnh trật tự tài chính. Củng cố kết quả quản trị rủi ro ngân hàng ngầm, thúc đẩy chuyển đổi hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và điều chỉnh có trật tự các tài sản riêng lẻ. Xử lý đúng đắn các rủi ro của trao đổi vàng và "trao đổi vàng giả", đồng thời khắc phục sự hỗn loạn của các công ty quản lý tài sản bên thứ ba và các hoạt động tài chính bất hợp pháp như công ty chứng khoán Internet xuyên biên giới và đầu cơ giao dịch tiền ảo. Tiếp tục làm tốt công tác xử lý rủi ro cho vay trực tuyến P2P hiện tại.

Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã ban hành các tiêu chuẩn mới về việc niêm yết và hủy niêm yết các loại tiền ảo (mã thông báo). Các quy định mới này áp dụng cho các giấy phép bit và các công ty ủy thác có mục đích giới hạn, đồng thời bao gồm các cân nhắc về mô hình kinh doanh cho các thực thể tiền ảo (VCE), kỳ vọng đánh giá rủi ro được cập nhật cho VCE, yêu cầu thông báo trước mới và định nghĩa cập nhật.

Tài khoản chính thức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao "Consular Express" đưa ra "Tổng lãnh sự quán ở Osaka nhắc nhở công dân Trung Quốc hãy cẩn thận với hành vi lừa đảo viễn thông hẹn hò trực tuyến", trong đó chỉ ra rằng đã xảy ra hàng loạt trường hợp công dân Trung Quốc gặp phải vụ lừa đảo viễn thông hẹn hò trực tuyến tại khu lãnh sự của Tổng lãnh sự quán ở Osaka, những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân dưới danh nghĩa hẹn hò trực tuyến, lừa dối lòng tin của nạn nhân và lừa họ đầu tư số tiền lớn vào cái gọi là "sàn giao dịch tiền ảo". ", "trang web đầu tư" và thậm chí cả nền tảng cờ bạc trực tuyến, cho phép nạn nhân đầu tư vào "Bitcoin" và các loại tiền ảo khác, cố tình cho phép nạn nhân thu được lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư ban đầu để có thêm niềm tin và sau đó xúi giục nạn nhân đầu tư lớn lượng trước khi biến mất.

Cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo . .

Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện Kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một vụ án lừa đảo kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm, thiết lập "Red" Trang web trao đổi phi tập trung Bull" và đưa nó lên Internet Phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)", phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain" và thiết lập một "Nhóm Giảng viên Trường Kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ. <br>Theo xác định của cơ quan thẩm định tư pháp, có tổng cộng 1.322.474 thông tin quan hệ cấp độ người dùng của "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng USDT là 2 ,0181.988.4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ)). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù vì tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu đa cấp và phạt anh ta 500.000 nhân dân tệ.