Cựu CEO Alameda: hối lộ quan chức Trung Quốc để đảm bảo số tiền bị khóa trên các sàn giao dịch Trung Quốc
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã làm chứng trước tòa rằng bà và một số giám đốc điều hành tại FTX và Alameda “đã hối lộ lớn cho các quan chức Trung Quốc” để đảm bảo số tiền bị khóa trong các sàn giao dịch Trung Quốc. Ellison nói rằng sau khi nhóm FTX/Alameda ban đầu không đàm phán được với chính phủ Trung Quốc thông qua luật sư để có được tiền, số tiền này đã được đảm bảo sau khi Ellison trả 100 triệu USD vào một tài khoản tiền điện tử mà cô hiểu là theo một cách nào đó có quan hệ với chính phủ Trung Quốc. quan chức.
Cựu CEO Alameda được SBF chỉ đạo chuẩn bị 7 bảng cân đối kế toán để giấu khoản vay hàng tỷ USD
Theo tin tức ngày 11 tháng 10, SBF được cho là đã yêu cầu Giám đốc điều hành Research Caroline Ellison nghĩ ra nhiều cách khác nhau để che giấu khoản vay hàng tỷ USD trên bảng cân đối kế toán của Alameda Research.
Trong lời khai ngày 11 tháng 10, cựu Giám đốc điều hành Alameda Ellison đã mô tả những gì cô và SBF đã làm trước khi gặp Matt Ballensweig, đồng giám đốc giao dịch và cho vay tại công ty cho vay tiền điện tử Genesis, người đã yêu cầu cập nhật thông tin trên bảng cân đối kế toán của Alameda.
Ellison cho biết: "Sam (SBF) đã nói không gửi bảng cân đối kế toán cho Genesis. Chúng tôi đã vay 10 tỷ USD từ FTX và cung cấp khoản vay 5 tỷ USD cho các giám đốc điều hành và các đơn vị liên kết của chính chúng tôi. Chúng tôi nghĩ Genesis có thể chia sẻ thông tin này."
"Anh ấy yêu cầu tôi nghĩ cách khác để trình bày thông tin. Anh ấy muốn tôi giấu mọi thứ trên bảng cân đối kế toán. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị bảy bảng cân đối kế toán khác nhau. Tôi không muốn nói dối, nhưng tôi đã đưa ra cho Sam những lựa chọn khác. , hãy để anh ấy quyết định," Ellison nói thêm. Theo lời khai của tòa án, vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2022. Ellison cho biết trong số bảy lựa chọn thay thế, SBF đã chọn không tiết lộ số tiền 9,9 tỷ USD mà họ nợ khách hàng FTX để làm cho Alameda có vẻ ít rủi ro hơn.
Thẩm phán từ chối yêu cầu của SBF về việc trình bày việc thiếu các quy tắc quản lý tiền điện tử và các vấn đề phục hồi FTX cho bồi thẩm đoàn
Thẩm phán quận New York Lewis A. Kaplan đã bác bỏ những gì luật sư của Bankman-Fried muốn nói với bồi thẩm đoàn, bao gồm việc thu hồi tài sản sau vụ phá sản của FTX và việc thiếu quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Kaplan phản đối việc liệu việc thiếu quy định về tiền điện tử có thể được đưa ra làm bằng chứng hay không, lập luận rằng nó sẽ có “giá trị chứng minh tối thiểu” và có thể gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn.
Các công tố viên Mỹ dự kiến phiên tòa SBF sẽ kết thúc sớm nhất là vào ngày 9 tháng 11 và BlockFi Lianchuang cùng những người khác sắp ra làm chứng.
Công tố viên Hoa Kỳ nói với tòa án vào cuối phiên tòa SBF hôm thứ Ba, giờ địa phương, rằng lời khai của Caroline Ellison dự kiến sẽ kéo dài cả ngày thứ Tư. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cho biết Bộ Tư pháp dự kiến sẽ triệu tập người đồng sáng lập BlockFi Zac Prince và cựu nhà phát triển phần mềm Alameda Christian Drappi sau khi hoàn thành việc thẩm vấn trực tiếp và kiểm tra chéo.
Ngoài ra, các công tố viên dự kiến sẽ hoàn tất phiên tòa trong khoảng 4 tuần, với kết luận sớm nhất là ngày 27/10. Giả sử bên bào chữa đưa ra lời bào chữa, dự kiến sẽ mất thêm một tuần rưỡi sau đó, nghĩa là phiên tòa có thể kết thúc sớm nhất là vào ngày 9/11.
SBF đã lên kế hoạch thông báo đóng cửa Alameda Research vào tháng 9 năm ngoái
Trong phiên tòa xét xử SBF, bản nháp các dòng tweet do SBF biên tập vào tháng 9 năm ngoái đã được tòa án thừa nhận làm bằng chứng. Nội dung dự thảo cho thấy SBF có kế hoạch thông báo việc đóng cửa Alameda Research với thế giới theo cách này. Trong dự thảo, SBF mô tả Alameda Research là “một trong những thành công lớn nhất của tôi” và cho biết Alameda Research là “một trong những trụ cột của hệ sinh thái” và “Alameda Research đã chết. FTX muôn năm.”
Cựu CEO Alameda: SBF chuyển Robinhood được Alameda mua cho FTX
Trong phiên tòa mới nhất, cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã làm chứng, nhấn mạnh rằng SBF có liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn tại FTX và Alameda Research. Ellison cho biết SBF đã chỉ đạo cô thực hiện tội ác. Ellison nhấn mạnh sự khao khát rủi ro to lớn của SBF, thường xuyên phớt lờ những lo lắng của cô và thậm chí còn yêu cầu cô xem lại các tính toán của mình để giảm thiểu rủi ro. Ellison cũng tiết lộ rằng SBF đã mua cổ phần của Robinhood vào tháng 5 năm 2022, nói rằng số cổ phần này đã được Alameda thanh toán, nhưng SBF sau đó đã yêu cầu chuyển nó sang một thực thể khác của FTX để tránh bị liên kết với Alameda.
Cựu CEO Alameda: Tham vọng của SBF là trở thành tổng thống Mỹ
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison đã làm chứng trước tòa rằng tham vọng của SBF là trở thành tổng thống Hoa Kỳ, rằng ông "rất quan tâm" đến chính trị và nói về việc muốn sử dụng tiền của mình để gây ảnh hưởng chính trị.
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên để làm chứng trong vụ SBF
Vào ngày 10 tháng 10, theo Bloomberg, Caroline Ellison xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi Alameda và FTX phá sản một năm trước, đến tòa để làm chứng trước phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried. Các công tố viên cho biết cô là một trong số ít người trong vòng thân cận của Bankman-Fried biết sự thật đằng sau cáo buộc biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ của khách hàng FTX cho các công ty thương mại chị em. Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đang bị luật sư của Bankman-Fried thẩm vấn chéo.
Người sáng lập Cardano so sánh SBF với Bernie Maddoff, kẻ chủ mưu của kế hoạch Ponzi lớn nhất được biết đến trong lịch sử Hoa Kỳ
Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã so sánh cựu Giám đốc điều hành FTX SBF với kẻ lừa đảo khét tiếng người Mỹ Bernie Maddoff và cáo buộc giới truyền thông đã cho cựu Giám đốc điều hành FTX một “vé miễn phí”. Maddoff là kẻ chủ mưu của kế hoạch Ponzi lớn nhất được biết đến trong lịch sử Hoa Kỳ, ước tính trị giá 64,8 tỷ USD. Maddoff từng là chủ tịch của Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq trong một thời gian.
Hoskinson nói rằng bất chấp bằng chứng công khai cho thấy SBF và FTX có liên quan đến việc chiếm dụng và đánh cắp tiền của khách hàng, việc truyền thông tập trung vào SBF cho thấy toàn bộ hệ thống đã trở nên tham nhũng như thế nào. Chỉ trích sự điên cuồng của giới truyền thông xung quanh SBF sau sự sụp đổ của FTX, Hoskinson lần đầu tiên nêu tên tác giả Michael Lewis, người có cuốn sách về SBF đã thu hút được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông vài ngày trước phiên tòa xét xử cựu CEO FTX, gọi đó là "ngày xin lỗi". lưu ý rằng dường như có "một nhóm người muốn được tuyên trắng án công khai" đối với SBF.
SBF yêu cầu thẩm phán điều tra khoản vay Alameda giả liên quan đến FTX Lianchuang Gary Wang
Luật sư của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) muốn hỏi liệu người đồng sáng lập FTX Gary Wang có dựa vào lời khuyên pháp lý hay không khi ông đồng ý với một loạt khoản vay liên quan đến quỹ phòng hộ Alameda Research, theo một hồ sơ pháp lý. Các công tố viên đã điều tra khoản vay ước tính từ 200 triệu đến 300 triệu USD mà Gary Wang nhận được từ Alameda Research, khoản tiền mà anh ta dùng để đầu tư mạo hiểm và mua cho mình một ngôi nhà ở Bahamas. SBF lập luận rằng sự tham gia của luật sư cho thấy ông không biết các khoản vay của công ty là không phù hợp và đã xin phép Thẩm phán Lewis Kaplan để thẩm vấn Gary Wang về vấn đề này.
Gary Wang dự kiến sẽ hoàn thành lời khai của mình vào thứ Ba tuần sau, tiếp theo là Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research và là bạn gái cũ của SBF. Gary Wang và Caroline Ellison đều đã nhận tội và đang hợp tác với các nhà điều tra.
