Theo tin tức thị trường, SBF đã làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận để tự bào chữa, nói rằng anh ta không lừa gạt bất kỳ ai hoặc chiếm dụng tiền của khách hàng.

Làm chứng mà không có bồi thẩm đoàn, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried phải đối mặt với sự thẩm vấn từ các công tố viên liên quan đến cáo buộc ông sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư thông qua Alameda Research. Theo báo cáo tại tòa án New York vào ngày 26 tháng 10, Bankman-Fried phủ nhận việc biết lý do tại sao sàn giao dịch tiền điện tử FTX bắt đầu chuyển tiền của người dùng từ tài khoản ngân hàng với Alameda đến một công ty có tên North Dimension, công ty bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền. SBF cho biết các ngân hàng có thể thích hợp tác với North Dimension hơn và tránh các quỹ phòng hộ cao cấp liên quan đến tiền điện tử như Alameda. Bankman-Fried được cho là cho biết ông không liên quan đến North Dimension nhưng không nhớ đã thảo luận với các kiểm toán viên về dòng tiền của người dùng FTX đến tổ chức đó và đến Alameda. Lời khai của SBF là một trong những tuyên bố cuối cùng được đưa ra bởi đội bào chữa của ông, bao gồm luật sư Mark Cohen và Christian Everdell. Khi bị luật sư thẩm vấn, anh ta nói rằng anh ta tin rằng việc chấp nhận tiền gửi FTX thông qua Alameda Research là hợp pháp. Đồng thời, các công tố viên đã thẩm vấn anh ta về vai trò của anh ta trong việc lưu giữ tài liệu và thông tin liên lạc của FTX và Alameda. Phiên tòa hiện tại, sẽ kết thúc với lời khai của Bankman-Fried và các cuộc tranh luận kín từ cả hai bên, dự kiến ​​sẽ kết thúc trong vòng bảy ngày tới. Bankman-Fried có thể phải đối mặt với cáo buộc lên tới 7 cáo buộc, nhưng cũng dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với 5 cáo buộc hình sự bổ sung tại phiên tòa thứ hai vào tháng 3 năm 2024.

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried nói với tòa án rằng tài sản của khách hàng FTX được lưu trữ cùng nhau trong cái gọi là “ví omnibus” thay vì ví tiền điện tử riêng biệt và ông cũng đề cập rằng tài sản của khách hàng được lưu trữ trong tài khoản nhiều tài khoản. Anh kể lại trường hợp anh gửi tiền vào ví của mình trên sàn giao dịch tiền điện tử Huobi và sau đó thấy tiền ngay lập tức được chuyển sang ví tích hợp.

Trong phiên tòa xét xử ngày hôm đó, người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried đã làm chứng rằng bộ phận pháp lý của FTX đã soạn thảo các kỳ phiếu cho các khoản vay từ Alameda Research cho ông và các cựu giám đốc điều hành khác của sàn giao dịch. Ông cho biết phần lớn các khoản vay là để đầu tư. Luật sư Mark Cohen của SBF hỏi: "Bạn có cảm thấy thoải mái khi luật sư thu xếp các khoản vay này không?" SBF trả lời: "Tất nhiên là có."

Các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kết luận cáo buộc chống lại Sam “SBF” Bankman-Fried sau hơn ba tuần lấy lời khai từ các nhân chứng chuyên môn và các cựu nhân viên của FTX và Alameda. Theo báo cáo của tòa án vào ngày 26/10, nhân chứng cuối cùng của chính phủ Mỹ trước khi hoãn phiên tòa là đặc vụ FBI Mark Troiano, người chủ yếu làm chứng về sự liên quan của SBF trong hơn 300 nhóm sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal. Sau lời khai của Troiano, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện nhưng nhanh chóng bị Thẩm phán Lewis Kaplan bác bỏ. Luật sư SBF Mark Cohen và Christian Everdel đã trình bày hai nhân chứng trước Bankman-Fried. Thẩm phán Kaplan được cho là thường xuyên vặn lại các câu hỏi của Everdell hoặc Cohen với các nhân chứng, nói rằng "điều đó không hữu ích" và "chúng ta có thể đi vào vấn đề được không?" Tính đến thời điểm báo chí, Bankman-Fried vẫn chưa làm chứng, nhưng luật sư của ông cho biết ông dự kiến ​​sẽ làm chứng trong khoảng bốn giờ trên bục nhân chứng.

Đội bào chữa của SBF yêu cầu thẩm phán chủ tọa vụ án ra phán quyết không có tội, nói rằng các công tố viên đã không chứng minh được cáo buộc. Đây là yêu cầu chung của bên bào chữa sau khi chính phủ tạm hoãn vụ án. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu này, có nghĩa là phiên tòa sẽ tiếp tục và người bào chữa sẽ sớm bắt đầu trình bày vụ việc của mình.

Phiên tòa xét xử hình sự của SBF đã bước sang tuần thứ tư, với các đồng nghiệp cũ của anh đưa ra bằng chứng và lần tiếp theo đến lượt anh đứng trước bục nhân chứng. Trong cuộc gọi hội nghị vào thứ Tư giữa các luật sư, công tố viên và Thẩm phán Lewis Kaplan của SBF, luật sư Mark Cohen của SBF xác nhận rằng tỷ phú 31 tuổi sẽ làm chứng vào thứ Năm và lời khai của ông có thể mất cả ngày. Nếu vậy, việc kiểm tra chéo có thể không diễn ra cho đến thứ Sáu. Đã có tin đồn về việc liệu Bankman-Fried có làm chứng hay không, một số nhà phân tích đang xem xét khả năng này một cách nghiêm túc. Đáng chú ý, Bankman-Fried là một trong ba nhân chứng bổ sung mà đội bào chữa của anh dự định gọi điện. Cho đến nay, các công tố viên đã triệu tập hơn chục nhân chứng trong phiên tòa, trong đó có một số đồng nghiệp cũ của SBF.

Trong cuộc gọi hội nghị vào thứ Tư, luật sư Mark Cohen của SBF xác nhận rằng SBF sẽ có mặt tại tòa để làm chứng vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10 và những lời khai này có thể mất cả ngày, sau đó là cuộc thẩm vấn chéo vào thứ Sáu. Theo tin tức trước đó, phóng viên Eleanor Terrett của Fox đã đăng trên Twitter ban đầu rằng luật sư Cohen của SBF đã chỉ ra rằng SBF sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận và cũng sẽ có ba nhân chứng bào chữa có mặt.

Luật sư trưởng của SBF Mark Cohen trước đó tiết lộ rằng bên bào chữa có ba nhân chứng tiềm năng và SBF cũng sẽ làm chứng. Về vấn đề này, Josh Naftalis, cựu công tố viên liên bang và hiện là đối tác của Pallas and Partners, nhận xét: "Chúng tôi đã bước vào vòng cuối cùng. Để thay đổi cách nói ẩn dụ, đây là bước đi liều lĩnh của anh ấy". Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết việc kết thúc phiên tòa vào thứ Hai tới “có thể không còn thực tế nữa” nếu các bị cáo ra làm chứng.

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận của mình.