SBF sẽ tự bào chữa trước tòa để chứng minh mình không có hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật khác
Luật sư bào chữa cho ông, người sáng lập FTX, SBF sẽ làm chứng tại phiên tòa hình sự, trực tiếp kháng cáo với bồi thẩm đoàn để chứng minh rằng ông không phạm tội lừa đảo hoặc âm mưu phạm tội lừa đảo trên nền tảng giao dịch tiền điện tử khổng lồ một thời FTX.
SBF sẽ mô tả phiên bản sự kiện của anh ta cho 12 bồi thẩm đoàn và sáu người thay thế, những người sẽ được yêu cầu xác định tội lỗi của anh ta ngoài sự nghi ngờ hợp lý.
Tài liệu cho thấy SBF đầu tư 300 triệu USD vào K5 Global
Bản sao ghi chú của SBF ghi lại bữa tối riêng tư ở Los Angeles vào đầu năm 2020 do Michael Kives tổ chức. Kives là cựu trợ lý của Hillary Clinton và là đồng sáng lập của công ty đầu tư K5 Global.
SBF xem K5 như một “cửa hàng” liên hệ của người nổi tiếng và quyết định đầu tư lớn. Kiểm sát viên đã trình bày bản tóm tắt thỏa thuận đầu tư giữa SBF và K5 cũng như thư xác nhận thanh toán. K5 thừa nhận trong thư rằng họ đã nhận được khoản chuyển khoản trị giá 300 triệu USD từ SBF vào tháng 3 năm 2022. Một chuyên gia kế toán đã làm chứng rằng một số tiền của K5 có thể được truy nguồn từ tiền của khách hàng FTX.
Cựu cố vấn chung của FTX đã từ chức khỏi công ty sau khi phát hiện ra lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán
Cựu tổng cố vấn FTX Can Sun, người làm chứng trong phiên tòa hình sự SBF, cho biết vào tháng 11 năm 2022, công ty quản lý tài sản Apollo Global Management bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào FTX và yêu cầu bản sao báo cáo tài chính. Khi bản sao được tạo ra, Can Sun đã phát hiện ra lỗ hổng trị giá 7 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của FTX liên quan đến Alameda. CanSun sau đó đã từ chức khỏi công ty.
SBF đã sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản trị giá 228 triệu USD ở Bahamas
Một nhân chứng chuyên môn trong phiên tòa SBF, một giáo sư kế toán Notre Dame, đã đứng ra phát biểu hôm thứ Tư, trình bày kết quả phân tích toàn diện hàng nghìn trang báo cáo ngân hàng và dữ liệu nội bộ của FTX. Tính đến tháng 6 năm 2022, SBF đã chi 228 triệu USD tiền quỹ của khách hàng vào bất động sản ở Bahamas, bao gồm cả việc mua bất động sản trị giá 16,4 triệu USD cho cha mẹ anh ta; 195,2 triệu USD đã được chuyển đến những người được gọi là "người trong nội bộ", cụ thể là các giám đốc điều hành của FTX và Alameda. Easton cho biết vào khoảng tháng 3 năm 2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã giảm xuống dưới số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã không còn được hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6 năm 2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ có khoảng 2 tỷ USD để hỗ trợ 11,3 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ lên tới 9 tỷ USD.
Các công tố viên Mỹ dự kiến phiên tòa xét xử SBF sẽ kết thúc sớm nhất là vào tuần sau, hôm nay chúng ta sẽ chú ý xem liệu SBF có ra tòa để làm chứng hay không.
Theo tin ngày 18/10, phiên tòa xét xử người sáng lập FTX SBF đã bước vào giai đoạn cuối, công tố chỉ còn lại một số nhân chứng và hiện tại hầu hết những nhân vật quan trọng đều đã ra làm chứng. Các công tố viên Hoa Kỳ nói với tòa án rằng họ đi trước thời hạn một chút và có thể kết thúc vụ án ngay trong tuần tới (lưu ý rằng phiên tòa sẽ tạm dừng vào thứ Sáu và sẽ không tiếp tục cho đến thứ Năm tuần sau). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bên bào chữa sẽ thực hiện hành động gì hoặc liệu SBF có ra hầu tòa hay không.
Luật sư bào chữa của SBF Mark Cohen nói với thẩm phán và các công tố viên hôm thứ Ba: "Chúng tôi vẫn đang xem xét liệu có nên đưa ra cáo buộc hay không và bản chất của vụ kiện. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nếu chúng tôi nộp đơn tố cáo thì sẽ không mất quá một tuần rưỡi." nhất."
Trước đó, SBF đã áp dụng việc tăng liều thuốc trong thời gian xét xử để đảm bảo khả năng làm chứng của mình. Bắt đầu từ thứ Năm, SBF sẽ có thể nhận được liều lượng thuốc tăng lên và người bào chữa sẽ đánh giá liệu anh ta có thể hầu tòa hay không.
SBF gặp Clinton và thống đốc New York trước khi FTX phá sản
Bằng chứng do chính phủ đệ trình hôm thứ Ba cho thấy trong những tháng trước khi FTX phá sản, SBF đã sắp xếp các cuộc gặp ở Manhattan với một số người có ảnh hưởng, bao gồm cả cựu Tổng thống Clinton và Thống đốc New York Kathy Hochul. Ngoài ra, một email do các công tố viên đệ trình hôm thứ Ba cho thấy hai tháng trước khi FTX sụp đổ, Thủ tướng Bahamas Philip Davis đã yêu cầu SBF tư vấn cho con trai ông về một dự án NFT. Đáp lại, SBF đã gửi số điện thoại của anh ấy và cho biết có thể liên hệ với anh ấy qua điện thoại hoặc Zoom.
Các thỏa thuận tài trợ được ký kết bởi sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã được tiết lộ, bao gồm các sự kiện lớn như Riot Games, Tomorrowland và Coachella
Phiên tòa xét xử hình sự cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã làm sáng tỏ các thỏa thuận tài trợ được sàn giao dịch ký kết một cách chi tiết hơn. Các tài liệu cho thấy công ty game Riot Games đã đồng ý nhận gần 100 triệu USD phí tài trợ trong vòng 7 năm. FTX cũng đồng ý trả khoảng 42 triệu USD cho lễ hội âm nhạc Tomorrowland và ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Coachella, một lễ hội âm nhạc thường niên ở Nam California. Bankman-Fried hiện đang bị xét xử vì cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử do ông đồng sáng lập.
Thẩm phán Hoa Kỳ chấp thuận đề nghị của công tố viên ngăn SBF đề cập đến việc đầu tư vào Anthropic
Theo tài liệu tòa án đệ trình vào tối ngày 16 tháng 10, Thẩm phán Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan đã ký lệnh cho phép các công tố viên ngăn cản Sam Bankman-Fried đề cập đến giá trị các khoản đầu tư hiện tại vào công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. Các công tố viên cáo buộc rằng khoản đầu tư 500 triệu USD do SBF thực hiện vào năm 2022 là tiền bị đánh cắp từ các khách hàng của FTX.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: FTX từng trả 1,3 tỷ USD phí khuyến mãi cho những người nổi tiếng
Trong phiên tòa hình sự của SBF, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã đọc trước tòa danh sách các giao dịch trong một bảng tính cho thấy FTX đã cung cấp hơn 1 tỷ USD quỹ quảng cáo cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng. Những thỏa thuận đó bao gồm việc FTX chi 135 triệu USD để đổi tên trung tâm giải trí nổi tiếng FTX Arena của Miami (nay là Trung tâm Kaseya). Danh sách này còn bao gồm khoản thanh toán 28 triệu USD cho cầu thủ bóng rổ NBA Steph Curry, khoản thanh toán 14 triệu USD cho doanh nhân người Canada Kevin O'Leary và số tiền không được tiết lộ cho tiền vệ Tom Brady của NFL, siêu mẫu Gisele Bundchen và diễn viên Larry David. Singh cho biết các giao dịch có tổng trị giá 1,3 tỷ USD.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: Bị SBF chỉ đạo cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã làm chứng tại phiên tòa SBF rằng người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX SBF đã chỉ đạo ông cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên để khiến doanh thu của công ty có vẻ cao hơn thực tế.
Ông cũng cho biết ông biết Alameda Research đã vay tiền mà khách hàng của FTX không hề hay biết và SBF đã sử dụng quỹ của Alameda để quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của chính mình.
Được biết, Singh là nhà tài trợ lớn cho các chính trị gia Đảng Dân chủ ở Mỹ, từng quyên góp 8 triệu USD cho chiến dịch tranh cử cho chu kỳ bầu cử năm 2022.
