Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, sẽ làm chứng với tư cách là nhân chứng quan trọng trong vụ kiện của chính phủ chống lại phù thủy tiền điện tử Bankman-Fried. Ellison sẽ mô tả cách cô và các bị cáo đánh cắp số tiền được khách hàng ủy thác cho FTX và đầu tư chúng thông qua Alameda. Luật sư của Bankman-Fried cho rằng Ellison có thể là bên thực sự chịu trách nhiệm về vụ phá sản của Alameda.

Theo tin tức ngày 9 tháng 10, Michael Lewis, tác giả cuốn “The Big Short”, đã tiết lộ trong cuốn sách mới “Going Infinite” rằng ông đã thành lập quỹ phòng hộ Alameda cùng với người sáng lập FTX SBF vào năm 2017 và từ chức cùng các thành viên ban quản lý khác vào tháng 4 năm 2018. Tara Mac Aulay cho biết quyết định rời đi của cô một phần là do lo ngại về quản lý rủi ro và đạo đức kinh doanh, cũng như sự biến mất hàng chục triệu USD khỏi đơn vị quỹ phòng hộ FTX. Lewis nói trong cuốn sách rằng Aulay từ lâu đã xác định rằng SBF là người không trung thực và lôi kéo. Theo Aulay, làm việc với SBF không hề dễ dàng. Cô nói: "SBF rất khắt khe, yêu cầu mọi người phải làm việc 18 giờ, từ bỏ mọi ý tưởng về một cuộc sống bình thường, thường xuyên đi họp muộn, không tắm trong nhiều tuần và xung quanh là sự bừa bộn và đồ ăn cũ. Ngủ gục tại bàn làm việc là chuyện thường tình. Phần lớn thời gian của nhóm được dành để kiềm chế ham muốn giao dịch vô độ của SBF. Toàn bộ đội ngũ quản lý muốn rời đi. Việc SBF hoàn toàn coi thường việc quản lý rủi ro là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Aulay. Lewis cho biết vào đầu năm 2018, tình hình tài chính của Alameda rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hệ thống giao dịch của nó bị lỗ khoảng 14 triệu USD, nhưng nhân viên của nó không thể định lượng chính xác số tiền. Một nhân viên của Alameda nhận thấy số token XRP trị giá 4 triệu USD cũng bị mất. Mac Aulay rời Alameda vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 cùng với toàn bộ đội ngũ quản lý và một nửa nhân viên. Theo Lewis, họ đã nhận được gói trợ cấp thôi việc từ 1 triệu đến 2 triệu USD. Mac Aulay sau đó thành lập công ty thương mại Lantern Ventures và một số cựu nhân viên của Alameda đã gia nhập công ty.

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của SBF, gần đây đã cung cấp lời khai trước tòa, chỉ ra rằng SBF hy vọng sẽ cung cấp ưu đãi đặc biệt cho Alameda trong FTX. (ethnews) Như đã báo cáo trước đó, tài khoản FTX của Alameda có tiêu chuẩn ký quỹ không giới hạn và sẽ không bị thanh lý sau khi thua lỗ. Tính đến thời điểm FTX phá sản, số dư tài khoản của Alameda âm hàng trăm triệu đô la.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật rằng người sáng lập FTX SBF nên bị cấm đề cập đến các hoạt động tài chính gần đây của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic để bào chữa cho ông trước các cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tài liệu nêu rõ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thảo luận về các vấn đề có thể được nêu ra khi các nhân chứng làm chứng trong phiên tòa chống lại SBF và hai bên đã đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề trong số đó. xung quanh hoạt động tài chính của Anthropic. Bộ Tư pháp cho biết khoản đầu tư 500 triệu USD của FTX vào Anthropic vào năm 2022 đến từ quỹ của khách hàng.

Tác giả "The Big Short" Michael Lewis đã đề cập trong cuốn sách mới "Going Infinite" rằng SBF đã lên kế hoạch xin khoản vay 1 tỷ USD từ Morgan Stanley để đầu tư vào việc mua lại Twitter của Elon Musk, với mục đích sử dụng token FTT của sàn giao dịch này phục vụ cho việc này. thế chấp. Cuốn sách mô tả Bankman-Fried thảo luận về kế hoạch với cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh và Ramnik Arora để hỗ trợ thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD của Musk vào cuối tháng 4 năm ngoái. Lewis cho biết Musk đã nhờ đến SBF để được giúp đỡ huy động 44 tỷ USD cho thương vụ này. Sau đó, anh ấy vẽ ra một kịch bản trong đó SBF đề xuất với Ningh và Arora rằng FTX nên đầu tư 250 triệu đến 1 tỷ USD vào Twitter. Hai giám đốc điều hành phản đối việc đầu tư vào số cổ phần lớn như vậy. Tuy nhiên, SBF bị cáo buộc đã phớt lờ lời khuyên của họ và hỏi Morgan Stanley liệu họ có cho anh ta vay 1 tỷ USD để đầu tư vào Twitter hay không, sử dụng FTT làm tài sản thế chấp.

Gary Wang của FTX Lianchuang đã làm chứng trong phiên tòa xét xử SBF rằng khi khách hàng bắt đầu rút tài sản khỏi FTX vào tháng 11 năm 2022, SBF đã yêu cầu Gary Wang tính toán số tiền mà Alameda Research cần gửi trên sàn giao dịch để trang trải các khoản tiền chảy ra. Số dư tài khoản fiat@ trong cơ sở dữ liệu nội bộ của FTX đã được gán lại cho một tài khoản có tên "[email protected]", tài khoản này đã được cấp các đặc quyền để Alameda Research không phải trả lãi cho hạn mức tín dụng. Wang cũng xác nhận rằng SBF đã biết về tình hình tài chính của FTX, điều này không xảy ra với Alameda.

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research, có thể sẽ là nhân chứng tiếp theo làm chứng trong phiên tòa SBF, thay thế cựu giám đốc điều hành FTX Gary Wang. Giống như Gary Wang, Ellison đã nhận tội nhiều tội gian lận vào tháng 12. Tòa án sẽ không họp vào Thứ Hai tới do Ngày Columbus và sẽ tiếp tục tố tụng vào lúc 9:30 sáng theo giờ ET vào Thứ Ba.

Trong phiên tòa, luật sư của ông cho rằng Bankman-Fried là một "mọt sách" đã bỏ bê việc quản lý rủi ro khi thành lập sàn giao dịch FTX, nhưng không ăn cắp tiền của khách hàng. Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã lừa gạt số tiền hơn 10 tỷ USD của khách hàng FTX, số tiền mà ông ta dùng để hỗ trợ quỹ phòng hộ của mình, mua bất động sản hạng sang và quyên góp cho các chiến dịch chính trị của Hoa Kỳ.

Lịch xét xử của tòa án mới được công bố cho thấy phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, nhưng các cuộc tranh luận khai mạc thực sự dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu một ngày sau đó. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Kudla cho biết Bộ Tư pháp ước tính vụ việc sẽ mất từ ​​​​bốn đến năm tuần. Thẩm phán lưu ý rằng do đó, lịch xét xử có thể được kéo dài, nhưng bất kể thế nào, dường như có sự đồng thuận là phiên tòa sẽ kết thúc trước Lễ Tạ ơn vào cuối tháng 11.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong hồ sơ tòa án ngày 28 tháng 9 rằng động thái mới nhất nhằm tạm thời trả tự do cho Sam Bankman-Fried, ngay cả khi có những hạn chế nghiêm ngặt, nên bị bác bỏ. Luật sư của SBF yêu cầu trả tự do cho SBF và cho biết anh đồng ý được canh gác bên ngoài tòa án và cấm sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào như máy tính xách tay, điện thoại di động. DOJ cho biết các điều kiện được đề xuất không đáp ứng các yêu cầu pháp lý đối với bị cáo, đồng thời nói: “Dựa trên hồ sơ được tòa án lưu động xác nhận, khẳng định chung của bị cáo rằng việc giam giữ sẽ gây bất tiện cho anh ta đơn giản là không lớn hơn những nguy cơ khi anh ta được trả tự do.” Lewis Kaplan đã lên lịch một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ Năm lúc 10 giờ sáng theo giờ ET.