Được viết bởi: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Biên soạn bởi: Luffy, Foresight News

Ngày 30 tháng 1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đóng băng hơn 500 triệu đô la tài sản thuộc về Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành một nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền điện tử giấu tên đã thực hiện việc đóng băng theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty này là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành stablecoin USDT trị giá 185 tỷ đô la. Gần đây, công ty này đã tích cực hỗ trợ các chính phủ trên toàn thế giới trong việc chống lại nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News, Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết: "Các cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin liên quan, và sau khi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ hành động theo luật pháp của các quốc gia mà họ hoạt động. Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với các cơ quan như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI."

Tether từ chối bình luận thêm về vụ việc. Bloomberg đã cố gắng liên lạc với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối nêu tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.

Số tài sản trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu đô la) bị đóng băng lần này là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số tài sản bị đóng băng trong các vụ án lên hơn 1 tỷ đô la. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông báo về việc đóng băng tài sản của Sahin, một cá nhân khác đã bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp, và số tài sản tiền điện tử trị giá 500 triệu đô la đứng tên người này cũng bị đóng băng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc đóng băng tài sản này có liên quan đến các token do Tether phát hành hay không.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên, khi trả lời phỏng vấn Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, tiết lộ rằng các nhà chức trách đã phát hiện ra "dấu vết tài chính" của số tiền bất hợp pháp bị nghi ngờ này bằng cách theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản tiền điện tử, đồng thời cho biết sẽ áp dụng các biện pháp đóng băng tài sản tương tự đối với các cá nhân liên quan đến hoạt động cờ bạc và hệ thống thanh toán bất hợp pháp trong tương lai.

Đối với Tether, việc đóng băng quỹ này chỉ là một trong số những lần đóng băng quỹ ngày càng thường xuyên của họ, cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng của gã khổng lồ tiền điện tử này với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Một báo cáo do công ty phân tích Elliptic công bố vào tháng 1 cho thấy rằng đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. sẽ đưa vào danh sách đen khoảng 5.700 ví, với tổng giá trị tài sản khoảng 2,5 tỷ đô la, một con số không đáng kể hai năm trước đó. Vào thời điểm đóng băng, ba phần tư số ví này nắm giữ USDT.

Arda Akartuna, người đứng đầu bộ phận tình báo về các mối đe dọa tiền điện tử của Elliptic tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: "Khi việc hợp pháp hóa tiền điện tử và tích hợp thanh toán toàn cầu tăng tốc, việc sử dụng bất hợp pháp cũng gia tăng, khiến các nhà phát hành stablecoin phải chủ động hơn trong việc can thiệp."

Tether thường xuyên quảng bá những nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các thông báo kêu gọi huy động vốn với mức định giá lên tới 500 tỷ đô la để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Theo trang web của mình, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong hơn 1.800 vụ án tại 62 quốc gia, đóng băng số USDT trị giá 3,4 tỷ đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.

Tether thường xuyên quảng bá những nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các thông báo kêu gọi huy động vốn với mức định giá lên tới 500 tỷ đô la để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Theo trang web của mình, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong hơn 1.800 vụ án tại 62 quốc gia, đóng băng số USDT trị giá 3,4 tỷ đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nathan McCauley, đồng sáng lập kiêm CEO của Anchorage Digital Bank, đối tác của Tether, cho biết: "Họ (Tether) cực kỳ chủ động trong các hoạt động hợp tác, và trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có 'uy tín được công nhận tốt nhất' trong giới thực thi pháp luật."

Anchorage là đơn vị phát hành stablecoin USD tuân thủ quy định của Tether, USAT, được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với mối quan hệ căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý của Mỹ vài năm trước. Sau cuộc xung đột với các cơ quan quản lý vào năm 2018, Tether về cơ bản đã rút khỏi thị trường Mỹ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ đã khai báo sai về dự trữ của mình.

Tuy nhiên, chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai đã chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, Ardoino, cùng với một số giám đốc điều hành khác, đã tham dự buổi lễ nơi Tổng thống Trump ký dự luật điều chỉnh stablecoin.

Mặc dù vậy, USDT của Tether vẫn tiếp tục bị các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ do việc sử dụng rộng rãi loại tiền này bởi tội phạm.

Ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia thông báo cáo buộc một công dân Venezuela rửa tiền 1 tỷ đô la bằng USDT. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu đô la USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Đối tượng trốn truy nã người Thổ Nhĩ Kỳ, Sahin, bị cáo buộc cầm đầu một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, Sahin bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả vào năm 2023, và sau đó bị kết án 21 năm tù một tháng sau đó. Hiện chưa rõ tung tích của ông ta, nhưng hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin vào ngày 30 tháng 1 rằng "các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ".